Spisu treści:
W większości przypadków celem zagranicznego konta bankowego jest ukrywanie aktywów i osiągnięcie większej prywatności. Banki offshore zyskały reputację dzięki zapewnieniu raju podatkowego i izolacji od problemów politycznych lub finansowych. Podczas gdy obywatele Stanów Zjednoczonych są zobowiązani do zgłaszania wszystkich zagranicznych rachunków bankowych, banki zagraniczne nie muszą zgłaszać dochodów do IRS. Sytuacja sprawia, że trudno jest zlokalizować aktywa na tych rachunkach, ponieważ nie ma przepisów prawnych ani dokumentów potwierdzających lub weryfikujących aktywa. Ten artykuł będzie miał dwa sposoby znalezienia kont bankowych na lądzie.
Jak znaleźć zagraniczne konta bankowe
Krok
Określ nazwę właściciela konta. Nierzadko zdarza się, że ktoś zakłada nazwisko teściów, nazwisko panieńskie żony lub innych krewnych.
Krok
Jeśli przeprowadzasz wyszukiwanie samodzielnie, zacznij od znalezienia osoby podpisującej konto. Osoba podpisująca będzie miała swoją nazwę na koncie, ale może użyć numeru ubezpieczenia społecznego innych osób na koncie zamiast własnego. Podpisujący nadal utrzymuje kontrolę nad funduszami, w tym możliwość wystawiania czeków i zamykania konta.
Krok
Uzyskaj kopię zeznania podatkowego osoby. Chociaż banki offshore mogą nie być zobowiązane do uwzględnienia tych informacji, uważa się, że krzywoprzysięstwo nie obejmuje wszystkich informacji dotyczących spółek komandytowych, rachunków bankowych i innych źródeł generujących dochód do IRS. IRS zaczęła ostatnio zabiegać o banki szwajcarskie w celu przechwycenia podatków wstecznych. Zobacz Zasoby dla artykułu.
Krok
Przeprowadź publiczne wyszukiwanie rekordów. Wiele z tych usług pobiera niewielką opłatę. Zobacz Zasoby, aby uzyskać link do strony Public Records.
Krok
Zatrudnij adwokata, aby wydał wezwanie do sądu. Wielu adwokatów korzysta z usług wyszukiwania aktywów, zanim zaakceptują Twoją sprawę, więc może to być dobry pierwszy krok, jeśli stać Cię na początkowe wynagrodzenie.
Krok
Zatrudnij firmę detektywistyczną lub wyszukiwarkę aktywów. Idź do Światowego Stowarzyszenia Detektywów, aby zlokalizować firmę. Użyj „Katalog członków”, aby wyświetlić listę kontaktów według lokalizacji. Zobacz Zasoby dla linku.