Spisu treści:
System Ponzi jest formą oszustwa inwestycyjnego, w którym firmy wypłacają fałszywe zwroty starym inwestorom, korzystając z inwestycji nowych inwestorów. W rzeczywistości nie dokonuje się żadnych rzeczywistych inwestycji, a program zależy od ciągłego dostarczania nowych inwestycji. Oszustwo staje się widoczne, gdy inwestycje wysychają, a firma nie może już wypłacać zwrotów. Jeśli uważasz, że inwestycja jest w rzeczywistości schematem Ponziego, możesz to zgłosić do FBI i Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
Z kim się skontaktować
Prowadzenie schematu Ponziego jest przestępstwem i można to zgłosić do FBI. Możesz przesłać wskazówkę na stronę z poradami FBI (tips.fbi.gov). Możesz przesłać swoje anonimowo lub możesz podać imię i nazwisko oraz numer kontaktowy, aby agenci FBI mogli się z tobą skontaktować w razie potrzeby. Możesz również zgłosić schemat Ponziego do FBI telefonicznie pod numerem 1-800-225-5324 lub zadzwonić do najbliższego biura FBI.
Systemy Ponziego działają również wbrew przepisom SEC. Możesz złożyć skargę za pomocą strony internetowej SEC SEC (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml). Alternatywnie, możesz wypełnić formularz Formularz-TCR - dostępny na stronie SEC - i wysłać go do Biura Whistleblower, SEC, 100 F Street, NE, Mail Stop 5971, Washington, DC 20549 lub przesłać go faksem na adres (703) 813-9322.